El gobierno de los EE.UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, sancionó este martes a un grupo de compañías y empresarios venezolanos.
Según el Departamento del Tesoro (OFAC), los individuos y compañías venezolanas estaban involucrados en un “importante esquema de corrupción” para “aprovechar” el cambio de divisas en Venezuela, lo que generó 2.400 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Seguidamente se mencionan a los siete ciudadanos sancionados por el Departamento del Tesoro:
- Claudia Patricia Díaz Guillén: exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) entre 2011 y 2013.
- Leonardo González Dellan: presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela entre 2002 y 2004.
- Raúl Gorrín Belisario: Fué acusado por la Fiscalía Federal de Florida en agosto de 2018 por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por soborno y por lavado de dinero por un total de más de 1.000 millones de dólares.
- Gustavo Adolfo Perdomo Rosales: cuñado y presunto socio de Gorrín.
- Mayela Antonina Tarascio-Pérez: esposa de Perdomo.
- Adrián José Velásquez Figueroa: oficial retirado del Ejército venezolano, esposo de Díaz Guillén.
- María Alexandra Perdomo Rosales: esposa de Gorrín, con varias propiedades en EE.UU.
En total son 23 las empresas sancionadas por el Departamento de Estado, entre las que se encuentra la televisora Globovisión, con sede en Caracas, y la compañía de seguros La Vitalicia.
Con información de RT
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