Agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) allanaron el Puerto Rico un banco acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.
El portavoz del FBI, Luis Rivera-Santana, indicó que los agentes allanaron la sede del banco BSJI en San Juan.
También indicó que los agentes tenían una orden judicial para identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista de sancionados. Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.
Hasta el momento no arrestaron a nadie. Por otra parte, el banco no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
#6Feb Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) allanaron el Banco San Juan Internacional, Puerto Rico, en relación a un presunto lavado de dinero que implicaría a entidades e individuos relacionados con Nicolás Maduro. pic.twitter.com/BDoQvnr1Vw
— VPItv (@VPITV) February 6, 2019
Con información de Panorama
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