FBI allanó banco por violar sanciones de EE.UU contra Venezuela

Agentes de la Oficina Federal de Investigación​ (FBI) allanaron el Puerto Rico un banco acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.

FBI
Foto: Panorama

El portavoz del FBI, Luis Rivera-Santana, indicó que los agentes allanaron la sede del banco BSJI en San Juan.

También indicó que los agentes tenían una orden judicial para identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista de sancionados. Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.

Hasta el momento no arrestaron a nadie. Por otra parte, el banco no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.

Con información de Panorama


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