Autoridades mexicanas congelaron cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta de alimentos de baja calidad; y con sobreprecios al gobierno de Venezuela, así lo informó un funcionario del ministerio de Hacienda.
El gobierno mexicano también presentó tres denuncias judiciales vinculadas a este caso que la fiscalía investiga desde 2016 y por el que en octubre del año pasado ya había impuesto sanciones monetarias por tres millones de dólares a implicados en el caso.
En este sentido, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, aseguró que; “el monto de las primeras irregularidades detectadas” en las cuentas congeladas de los involucrados; “era de más de 150 millones de dólares“.
Asimismo, la fiscalía estableció que estas empresas mexicanas y las personas investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y lo desviaban de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos.
De acuerdo con las pesquisas mexicanas, los intermediarios adquieren productos de baja calidad y los exportan a Venezuela con sobreprecio; a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
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