El ciudadano José Morely Chocrón, venezolano que lavó $500 mil ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff y se declaró culpable.
Chocrón utilizó una red de bancos y cuentas bancarias para transferir este dinero ilegítimo. Lo que permitió a las autoridades estadounidenses recabar las pruebas necesarias para presentar una acusación formal.
El tribunal acusó al Venezolano que lavó $500 venezolano por lavar al menos $500 mil que le otorgaron agentes encubiertos que colaboraban con el FBI (Buró Federal de Investigaciones). Bajo el pretexto de que obtuvieron el soborno de autoridades políticas de Brasil.
“El mercado negro de Joé Chocrón fue diseñado para evadir impuestos y lo utilizaron para facilitar el soborno de una autoridad extranjera. Sin conocimiento de Chocrón, el FBI identificó su red y trabajó para desmantelarla”, afirmó la abogada representante de Estados Unidos, Audrey Strauss, según reseñó un comunicado del Departamento de Justicia.
En al menos cuatro oportunidades, Chocrón aceptó dólares en efectivo de estos particulares. Quienes afirmaron que necesitaban lavar ese dinero procedente de sobornos que fueron pagados a autoridades públicas de Brasil a cambio de otorgar licencias y permisos.
Posteriormente gestionó la transferencia de esos fondos a una cuenta bancaria que ya había coordinado el FBI como parte de la trampa, a cambio de una comisión por sus servicios.
El venezolano que lavo $500 mil de 61 años explicó ante el juzgado que su operación consiste en recibir el dinero en efectivo. Luego transferirlo a cuentas bancarias de personas que prefieren dólares en efectivo para evitar pagar impuestos. “¿Qué hago? Les doy el dinero y ellos me hacen la transferencia”, relató.
Chocrón tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo. Cuando los colaboradores encubiertos del FBI solicitaron los servicios del venezolano, este exigió una comisión más alta diciendo “seamos honestos, eso es lavado de dinero”.
“Este departamento continuará asegurando la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos identificando y procesando las operaciones bancarias ilegítimas como las de Chocrón”, declaró la abogada del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, después de que se emitió la sentencia.
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