¡Por 90 días más! Prorrogan intervención de Banesco

Por 90 días más fue prorrogada la intervención de Banesco, ente que es investigado por el supuesto delito de legitimación de capitales, informó Globovisión.

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Foto Referencial

Según resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) publicada en la Gaceta Oficial Número 41.453 de fecha 3 de agosto de 2018, la medida se extiende en virtud de que aún no se ha podido finalizar la evaluación de las posibles actividades sospechosas de las distintas operaciones que realizan los clientes con el banco.

El documento explica que el motivo de la demora obedece a que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de “riesgo alto” como Colombia y Panamá.


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